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场外交易被骗8000个比特币 揭秘行骗套路
发布时间:2020-01-18 18:43:42来源:赌球软件-nba赌球-手机赌球软件点击:3

  “这是最好的币圈,也是最坏的币圈”,数字货币诞生至今已有10年时间,这期间让无数投资者财富自由,同时也由于缺乏正式监管,各种诈骗事件频发。这两天一件爆炸性的诈骗事件在币圈迅速传播,涉及到8000个比特币,几个亿的资金!如此特大金额的比特币诈骗在业内尚属首次,因此吸引了不少投资者的关注。

  首先给各位简单梳理下本次场外比特币诈骗事件:

  起因:4月14日晚,某知名钱包的创始人发朋友圈称:“7000个BTC”。看过的人表示一头雾水。直到评论区出现了某个知名场外交易所老板的爱人评论:“看来大家消息都好灵通哦。”开始让大家感觉此事非同一般。

  经过:4月15日,DGroup创始人赵东在朋友圈表示:“据说币圈好多做场外的中招了……8000btc”,并附上一张介绍庞氏骗局以及其创始人查尔斯·庞兹的介绍。之后场外交易资深人士“海夫人”也贴出相关场外交易爆雷的信息。、

  至此,一场以交易和借贷为名的场外交易诈骗事件逐渐露出水面。据了解,本次事件有两个诈骗嫌疑人,以“个人声誉”、“熟人信任”做背书,采取买卖期货和借币给高额利息的方式吸引币圈大量的资金入场,最后新投资人的钱无法支付老投资者的利息和短期回报,导致崩盘。该起币圈庞氏骗局涉及一百多个交易员和矿工,基本都是混迹币圈多年的老韭菜,累计金额达8000个比特币。

  这个骗局很明显是专门设计给这些做场外交易的人,很无奈这些人全部中招。据知情人士透露,受害者与嫌疑人关系熟稔,有两位受害者均借给诈骗嫌疑人400个比特币,如若是陌生人,肯定不会把数量如此多的币借出去的。

  正如赵东评论的:“一群天天做场外的,多少利润率难道自己心里没个*数吗?你自己也赚不到那么多,为啥就相信别人有暴利呢?结果,币拿不回来了。”

  而上述8000个比特币被骗则是发生在场外交易中。由于目前政策禁止交易所直接使用法定货币进行场内交易,所以一些专门从事场外交易的平台应运而生,同时交易所也设置法币OTC交易区,用户可以通过场外交易来完成法币与数字货币的兑换。这次事件受害者每天活跃在各大场外交易群以及各交易所的OTC交易,主要靠赚差价为生。可能就是一念之差,受不法分子的利益诱惑,从而造成无法挽回的损失。

  而作为普通投资者,除了选择靠谱的交易所,更要高度警惕各种行骗套路,切不可轻信任何人(包括所谓“知名人士”),切不可轻易向他人转账,切不可轻易将账号、密码等任何安全信息泄露给他人。

  58COIN法币OTC交易中,买卖双方均需通过身份认证,加强了往来安全;实行点对点交易,没有中间商赚差价,简化了交易流程;从上线广告费,降低了用户的交易成本;平台全程风控,24H专线服务,提高了解决问题的效率。其客服总监Sara提醒称:“OTC交易时,要重点警惕虚假付款套路。建议用户发布需求后及时关注订单状态,尽量和常见商家、高级认证商家交易,如果遇到可疑情况要及时保留相关记录并向客服反馈”。总而言之就一句话:确定收到钱后再放币!

  当然,除了用户自身防范外,风控是平台也要把好风控关口。为了最大限度地保障用户资产安全,58COIN一方面花费巨大精力来强化平台风控体系;另一方面,内部也已经就可能存在的问题和流程再次进行了严苛的自查自纠。另外,提醒用户注意保护自己的隐私信息,尤其是账户、私钥等涉及资金安全的部分。

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